二、议案审议情况

　　1、审议通过陈永南先生辞去公司董事的议案

　　同意2，118，667，935股，占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股，弃权0股。

　　2、审议增补甘贵平先生为公司董事的议案

　　同意2，118，667，935股，占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股，弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经上海市锦天城律师事务所律师现场见证，并出具见证意见认为，公司本次股东大会的召集与召开、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2011年第二次临时股东大会决议;

　　2、上海市锦天城律师事务所出具的见证意见。

　　特此公告

　　柳州钢铁股份有限公司

　　董事会

　　2011年7月28日

　　重要提示：

　　本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　柳州钢铁股份有限公司(以下简称公司)二○一一年第一次临时股东大会，于2011年7月28日上午10：00时在公司会议室召开。本次股东大会实到股东及股东代理人4人，代表股份2，118，667，935股，占柳钢股份(5.02,0.00,0.00%)总股份的82.67%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。